ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Στο σχέδιο που αποτελείται από έξι πυλώνες καθορίζονται τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή τους επόμενους 12 μήνες.

Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιέζουν για να εγκαθιδρυθεί νέα εποπτική αρχή που θα αναλάβει από τις χώρες να επιβλέπει τους ελέγχους για ξέπλυμα χρήματος μέσω χρηματοπιστωτικών εταιρειών, έπειτα από μια σειρά σκανδάλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες.

Με εξαιρετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, η αξιολόγηση της χώρας μας για την μάχη ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος.

Στη Βουλή καταθέτει αυτή την ώρα η επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, Άννα Ζαΐρη-Αρκουλή, επί των εκθέσεων πεπραγμένων για το 2017 και το 2018.

Η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν πολύτιμοι σύμμαχοι για την μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος που απειλεί την παγκόσμια οικονομία.

Οι αντιπρόσωποι των 28 χωρών μελών της ΕΕ απέρριψαν σήμερα τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που προτάθηκε από την Κομισιόν.

Αποκλειστικό δημοσίευμα της Guardian εμπλέκει τον πρίγκιπα Κάρολο σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος από Ρωσία. Κλονίζονται μετοχές τραπεζών από τις αποκαλύψεις για το ξέπλυμα ρωσικού χρήματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε την Σαουδική Αραβία, τον Παναμά και άλλες χώρες στη μαύρη λίστα των κρατών που θέτουν απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ξέπλυμα χρήματος.

Κατηγορίες σε βάρος της μεγαλύτερης τράπεζας της Δανίας για ξέπλυμα χρήματος απήγγειλε ο κρατικός εισαγγελέας της χώρας.