Danske Bank: Κατηγορητήριο για ξέπλυμα 200 δισ. ευρώ

Κρίσιμες ώρες για την Danske Bank, καθώς ο κρατικός εισαγγελέας της Δανίας έπειτα από έρευνα μηνών, απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με το παράρτημά της στην Εσθονία.

Οι ύποπτες συναλλαγές φέρεται να πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 2007 μέχρι 2016 με το ποσό να αγγίζει τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κρατικός εισαγγελέας Μόρτεν Νιλς Γιάκομπσεν που έχει απαγγείλει τέσσερις κατηγορίες για σοβαρά οικονομικά και διεθνή εγκλήματα, δήλωσε: «Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε εντατικά με την έρευνα», και συμπλήρωσε πως θα επιδιώξει να διευκρινίσει αν μπορεί να επιδιώξει την άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον της Danske Bank ή αν συγκεκριμένα άτομα στην τράπεζα μπορεί να φέρουν ευθύνη.

Όπως υπογραμμίζει ο ασκών χρέη διευθύνοντος συμβούλου Γέσπερ Νίλσεν, η εξέλιξη της υπόθεσης ήταν αναμενόμενη έπειτα από την δημοσιοποίηση εσωτερικής έρευνα για τις ύποπτες ροές χρημάτων μέσω του εσθονικού παραρτήματος της Danske Bank, που είχε οδηγήσει και στη παραίτηση του διευθύνοντα συμβούλου Τόμας Μπόργκεν.