Ολλανδική εμπλοκή στο «ρωσικό πλυντήριο»
Στοιχεία για ολλανδική εμπλοκή στο σκάνδαλο με το «ρωσικό πλυντήριο», που έβγαζε δισεκατομμύρια από τη Ρωσία, ερευνούν οι εισαγγελικές αρχές στη χώρα της Βόρειας Ευρώπης.
Σύμφωνα με το Associated Press, οι μετοχές των Ολλανδικών τραπεζικών κολοσσών, ING και ABN Amro, υποχώρησαν μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης από μία σειρά ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωση, που συνεργάστηκα στο πλαίσιο του Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Οι έρευνες βασίστηκαν στη διαρροή εγγράφων, τα οποία αποκάλυπταν πάνω από 1,3 εκατομμύρια μεταβιβάσεις χρημάτων, συνολικής αξίας άνω των 470 δισ. δολαρίων από τουλάχιστον 233.000 εταιρείες.
«Έχουμε στοιχεία για εμπλοκή Ολλανδών. Μας τράβηξαν την προσοχή και ερευνούμε όλες τις πληροφορίες», δήλωσε η εκπρόσωπος των εισαγγελικών αρχών, Μαριέκε βαν ντερ Μόλεμ, προσθέτοντας ότι οι τοπικές αρχές θα συνεργαστούν με τους ομολόγους τους σε άλλες χώρες. «Είναι ένα διεθνές παζλ, που πρέπει να επιλυθεί σε διεθνές επίπεδο», είπε χαρακτηριστικά.
Το Ολλανδικό περιοδικό, Groene Amsterdammer, που συμμετείχε στην έρευνα έγραψε ότι η ING, η ABN Amro και η Rabobank – που δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο – διαχειρίστηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο του ρωσικού ξεπλύματος χρήματος.
Υπενθυμίζεται ότι η Troika Dialog, μια μεγάλη ρωσική επενδυτική τράπεζα, που πλέον έχει συγχωνευθεί με τη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της χώρας, φέρεται να έστελνε διαρκώς χρήματα μέσω ενός δικτύου στο εξωτερικό για οκτώ χρόνια, ξεκινώντας από το 2004. Τα χρήματα ξεπλένονταν και συνδυάζονταν με νόμιμα λεφτά, με στόχο να βγουν στο εξωτερικό και οι «ιδιοκτήτες» του να τα χρησιμοποιήσουν για αγορές ακινήτων, θαλαμηγών και πολλά άλλα.
Το αφεντικό της Troika τότε ήταν ο Ruben Vardanyan, ένας Αρμένης οικονομολόγος με στενές σχέσεις με τον Πούτιν, με πολλούς διάσημους ανά τον κόσμο, αλλά και με μέλη της Βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας. Πριν από δυο χρόνια βρισκόταν στην 99η θέση του περιοδικού Forbes στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη.