Νέα σκάνδαλα κλονίζουν την Deutsche Bank

Χρόνια πριν οι αρχές αποκαλύψουν μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος και ενώ συνεχίζονται – μετ’ εμποδίων – οι διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση της Deutsche Bank με την Commerzbank, οι υπάλληλοι της μεγαλύτερης τράπεζας της Γερμανίας στη θυγατρική της Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών χτυπούσαν τα καμπανάκια του κινδύνου.

Οι υπάλληλοι της Deutsche Bank ενέκριναν μεταβιβάσεις τουλάχιστον 150 δισ. δολαρίων που η αμερικανική θυγατρική χειριζόταν για λογαριασμό μίας μικρής μονάδας της Danske Bank στην Εσθονία.

Και παρότι δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, σύμφωνα με το Bloomberg που αποκαλύπτει το θέμα, το πόσο επείγοντα ήταν τα μηνύματα των εργαζομένων στις ΗΠΑ προς τα στελέχη της Deutsche Bank Trust Co. Americas, πηγές αναφέρουν ότι η απάντηση που συνήθως έπαιρναν ήταν ένα τηλεφώνημα από κάποιον… υψηλά ιστάμενο που τους ζητούσε να επικεντρωθούν στη μεταφορά των χρημάτων, να ετοιμάσουν τα απαραίτητα χαρτιά και να συνεχίσουν τη δουλειά τους.

Εσωτερικά αρχεία, καταγραφές από δικαστήρια και συνεντεύξεις με δεκάδες ανθρώπους – συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 20 τωρινών εργαζομένων της προβληματικής Γερμανικής τράπεζας – δείχνουν ότι η αμερικανική θυγατρική αντιστάθηκε για χρόνια στις υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Οι πληροφορίες εξηγούν γιατί η θυγατρική της Deutsche στις ΗΠΑ συνέχισε να χειρίζεται τις υποθέσεις της Danske, ακόμη και αφού την εγκατέλειψαν οι ανταγωνιστές της.

Σύμφωνα με το αμερικανικό οικονομικό πρακτορείο, οι υπάλληλοι της τράπεζες στις ΗΠΑ απαντούσαν στις αρχές ότι θα επικοινωνήσουν μαζί τους, ωστόσο τις περισσότερες φορές αγνοούσαν τις εκκλήσεις τους για να δώσουν πληροφορίες για πελάτες στο εξωτερικό. Τα «ύποπτα» δισεκατομμύρια συνέχισαν να ρέουν άφθονα, όχι μόνο από την Danske Εσθονίας, αλλά και από διάφορους άλλους πελάτες, που τελικά αποδείχτηκε ότι συμμετείχαν σε διεθνή κυκλώματα ξεπλύματος μαύρου χρήματος.